Accionistas
COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS S. A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social ubicado en Camino del Castillo, s/n, 47316, Curiel de Duero (Valladolid), el día 6 de julio en primera convocatoria a las 12 h y el 7 de julio a la misma hora, en segunda convocatoria. La junta se celebrará con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Autorización para adquirir hasta un 20% de acciones en autocartera.
SEGUNDO.- Ruegos y preguntas
TERCERO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
Los accionistas podrán solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.
Curiel, 5 de junio de 2023
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Jaime Comenge Puig D.N.I. 621506T
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS S. A.
La Junta General de socios de la entidad celebrada el día 25 de abril de 2023 ha acordado aumentar el capital social en 1.088.079,72 euros, hasta la cifra de 6.597.540,30, con emisión de 226.212 nuevas acciones nominativas todas ellas iguales, acumulables e indivisibles, de 4,81 Euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1.145.419 a 1.371.630, ambas inclusive, las cuales podrán ser suscritas por los accionistas mediante aportaciones dinerarias y en función de su porcentaje de participación en el capital social. Las nuevas acciones tendrán una prima de emisión de 1,82094796 Euros cada una de ellas, lo que totaliza una prima de 411.920,28 Euros.
Los socios podrán ejercer su derecho de preferencia en el plazo de un mes contado desde la publicación de este anuncio, a razón de 5,0634 acciones antiguas por cada una nueva. En caso de que la relación indicada no arrojase una cifra entera, se redondeará por defecto, despreciando el excedente.
Curiel de Duero (Valladolid), 26 de abril de 2023
El Presidente del Consejo de Administración, D. Jaime Comenge Puig
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA
DE 25 DE ABRIL DE 2023 DE “COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS S.A.”
En Curiel de Duero (Valladolid), en el domicilio social, siendo las 11.30 horas del día 25 de abril de dos mil veinte tres, se reúnen, los accionistas de la sociedad “COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS, S.A.” para celebrar Junta ordinaria y extraordinaria, en segunda convocatoria
Están presentes o representados 1.066.000 acciones que equivalen al 93,065 por cien del capital social.
Asisten todos los miembros del Consejo de Administración.
Actúa como Presidente Don Jaime Comenge Puig y como Secretario Don Jaime Comenge Fuentes por haberlo así decidido los accionistas asistentes a la Junta por unanimidad. El Presidente declara válidamente constituida la Junta, y se procede a la lectura del:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como del informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2022.
SEGUNDO.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2022.
TERCERO.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.
CUARTO.- Aumento de capital social en la cifra de 1.088.079,72 €, mediante la emisión de 226.212 nuevas acciones de 4,81 € de valor nominal cada una de ellas, con prima de emisión, para ser asumidas mediante aportaciones dinerarias. Y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.
QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
ACUERDOS
PRIMERO.- Se debate sobre la cuenta de resultados de la sociedad, los accionistas preguntan, cual es la perspectiva de futuro de la sociedad,
Se procede a la aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como el informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2022. Se aprueba por unanimidad.
SEGUNDO. – Se aprueba por unanimidad la gestión realizada por los el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2022.
TERCERO.- Se aprueba por unanimidad la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado incorporando al balance los beneficios del ejercicio que ascienden a 11.471,78€, de la siguiente manera:
1.147,18 € a Reserva Legal
10.324,60 € a Reserva voluntaria
CUARTO.- Se aprueba por unanimidad la ampliación de capital en la cifra de 1.088.079,72 €, mediante la emisión de 226.212 nuevas acciones de 4,81 € de valor nominal cada una de ellas, con prima de emisión de 1,820948€ por acción, para ser asumidas mediante aportaciones dinerarias. Y consiguientemente modificar el articulo 5º de los Estatutos Sociales.
QUINTO.- Delegación en el Presidente y Secretario de esta junta, D. Jaime Comenge Puig y D. Jaime Comenge Fuentes respectivamente, para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.
SEXTO.- Se procede a la lectura y aprobación por unanimidad del acta de la Junta.
No habiendo más asuntos a tratar se confecciona la presente acta que, leída por el Secretario, es aprobada por todos los concurrentes, levantando la sesión el Presidente a las 14:00 horas.
Firmado. Jaime Comenge Puig – Presidente
Firmado. Jaime Comenge Fuentes – Secretario
COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social ubicado en Camino del castillo, s/n, 47316 Curiel de Duero (Valladolid) el día 24 de abril en primera convocatoria a las 11,30 h. y el 25 de abril a la misma hora, en segunda convocatoria. La junta se celebrará con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como del informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2022.
SEGUNDO.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2022.
TERCERO.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.
CUARTO.- Aumento de capital social en la cifra de 1.088.079,72 euros, mediante la emisión de 226.212 nuevas acciones de 4,81 euros de valor nominal cada una de ellas, con prima de emisión, para ser asumidas mediante aportaciones dinerarias. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
QUINTO.- Ruegos y preguntas.
SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
En relación con el punto primero, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Respecto al punto cuarto, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatuaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de ambos documentos.
Los accionistas también podrán solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.
Curiel, 22 de marzo de 2023
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Jaime Comenge Puig D.N.I. 621506T