COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 31 de marzo de 2020, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará por medios telemáticos, dada la situación de confinamiento, el día 28 de mayo en primera convocatoria a las 12.00 h y el 29 de mayo a las 12.00 h en segunda convocatoria. La junta se celebrará con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como del informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por  el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2019.

TERCERO.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

CUARTO.– Aumento de capital social en la cifra de 717.584,66 euros, mediante la emisión de 149.186 nuevas acciones de 4,81 euros de valor nominal cada una de ellas, para ser asumidas mediante aportaciones dinerarias. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

QUINTO.– Ruegos y preguntas

SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

En relación con el punto Primero, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Respecto del punto Cuarto, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de ambos documentos.

Los accionistas también podrán solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.

 

Curiel, 28 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 Jaime Comenge Puig        D.N.I. 621506T   

 

  COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS S. A.

DIRECCIÓN TELEMÁTICA PARA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria se celebrará el 29 de Mayo a las 12.00 horas en. meet.google.com/udn-bfqh-qse
Descargar la app de GOOGLE MEET y hacer click en el link de arriba.

Para apple: https://apps.apple.com/es/app/google-meet/id1013231476

Para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl

Curiel, 29 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 Jaime Comenge Puig        D.N.I. 621506T